Bắt khẩn cấp 2 nữ cán bộ ngân hàng Eximbank liên quan đến vụ chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng

Tại chi nhánh ngân hàng ở đường Đồng Khởi (quận 1, TP HCM), sau khi đọc lệnh khám xét, cơ quan công an đã yêu cầu tất cả mọi người có mặt không được phép rời khỏi phòng.

Trong quá trình tiến hành kiểm tra kỹ các phòng của chi nhánh ngân hàng Eximbank, cơ quan chức năng đã thu được nhiều ổ cứng, tài liệu, hồ sơ,... liên quan tới vụ việc bà Chu Thị Bình bị lừa đảo hơn 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm.

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Nguyễn Hưng (46 tuổi, quê Bình Dương), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra bước đầu cho thấy đại gia thủy sản Chu Thị Bình là khách hàng thường xuyên gửi các khoản tiền tiết kiệm lớn tại chi nhánh Eximbank ở TP HCM. Việc gửi tiền này được bà Bình ủy nhiệm cho ông Lê Nguyễn Hưng.

Từ năm 2014 đến 2016, lợi dụng sự tin tưởng của bà Bình qua việc ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, ông Hưng cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của bà để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn.

Nhưng sau lưng, ông Hưng giả mạo 1 số giấy tờ và tạo các giấy tờ có chữ ký khống của bà Bình để rút tiền từ các số tiết kiệm của bà Bình.

Cho đến tháng 2-2017, được tin ông Hưng bất ngờ xin nghỉ việc tại Eximbank rồi xuất cảnh ra nước ngoài.

Nghi ngờ, bà Bình đến ngân hàng kiểm tra thì “tá hỏa” khi phát hiện số tiền 245 tỷ đồng tiết kiệm của mình “biến mất” không rõ lý do. Bức xúc, bà Bình đến gặp lãnh đạo Eximbank và gửi đơn tố cáo lên Bộ Công an.

Qua quá trình điều tra, Bộ Công an xác định ông Hưng đã giả mạo chữ ký ,ký khống các giấy ủy quyền để rút tiền không đúng quy định, chi trả không đúng người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ cơ sở điều tra sơ bộ, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã ông Hưng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.