Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

"Đột nhập" thư điện tử chiếm đoạt tiền tỷ

25/08/2017 | 10:45:54
Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tìm cách xâm nhập vào tài khoản thư điện tử của các cá nhân, doanh nghiệp, rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền lớn.
Theo CQĐT, chính những sơ hở, chủ quan của nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang bị đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
 

Đối tượng O và K
 
Doanh nghiệp “bốc hơi” hàng trăm triệu đồng
 
Đầu tháng 8 vừa qua, Công ty H.D tại Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trình báo cơ quan chức năng về việc bị kẻ gian “đột nhập” vào thư điện tử, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định trong khoảng 1 tuần trước đó, hệ thống thư điện tử nội bộ của Công ty H.D đã bị thay đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch tài chính. Tuy nhiên, sự thay đổi này đã vô tình bị bỏ qua. Và chính sơ suất ấy đã khiến doanh nghiệp “bốc hơi” hàng trăm triệu đồng. 
 
Truy vết những giao dịch qua mạng máy tính, cơ quan công an bước đầu xác định nhóm tội phạm công nghệ cao đã đột nhập vào thư điện tử của Công ty H.D, thay đổi nhiều nội dung theo ý đồ của chúng để nhằm mục đích cuối cùng là chuyển tiền vào tài khoản do nhóm tội phạm lập ra. Cơ quan công an đã xác định được vị trí nhóm đối tượng nhận tiền tại TP.HCM, ngay sau đó đã phối hợp với công an cơ sở có mặt tại một ngân hàng để bắt giữ đối tượng B.V.K, trong khi đang làm thủ tục “nhận” 960 triệu đồng từ Công ty H.D. Mở rộng điều tra, CQĐT tiếp tục thực hiện lệnh bắt đối tượng N.H.O, đồng thời tiến hành lệnh khám xét nơi ở của hai đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
 
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trên danh nghĩa các chủ tiệm cầm đồ, chủ tiệm vàng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản để nhận nguồn tiền phi pháp. Thực hiện tội phạm, 2 đối tượng trên cấu kết với nhiều đồng phạm khác và chiếm đoạt trót lọt tiền của nhiều công ty trên địa bàn các tỉnh miền Tây.
 
Cảnh giác với giao dịch tài chính thông qua thư điện tử
 
Theo phân tích của Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội, hiện nay hình thức giao dịnh đa phần thông qua mạng Interrnet, nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động, làm ăn tại nước ngoài.
 
Trong khi đó, ý thức và kiến thức về công tác phòng ngừa của nhiều doanh nghiệp đang rất “có vấn đề”. Mặc dù thủ đoạn này diễn ra không mới và khá phổ biến, nhưng việc xác minh, bắt giữ các đối tượng không hề đơn giản, nhất là khi giao dịch chuyển tiền được yêu cầu ra nước ngoài. Mới đây, thủ đoạn đánh cắp tài khoản ngân hàng thông qua phương thức đột nhập vào thư điện tử đã bị Đội Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng điện tử, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Quang Tuấn (SN 1984), trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996), trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. 
 
Theo tài liệu điều tra, Tuấn Anh đang theo học lớp đào tạo bảo mật máy tính do Tuấn tổ chức tại nhà CT4C, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông. Trong thời gian học, Tuấn Anh được Tuấn hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm tự thu thập thông tin trên máy tính.
 
Khi đạt trình độ nhất định, Tuấn Anh tán phát phần mềm này lên mạng Internet để thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng máy tính. Nhận thấy thao tác này thu được nhiều nguồn thông tin cá nhân đa dạng, Tuấn Anh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, bằng cách đột nhập hộp thư điện tử đánh cắp tài khoản của các cá nhân. Với chiêu trò này, sau khi thu thập được thông tin truy cập Internet Banking của anh Ngô Đình C., xác định trong tài khoản có tiền, Tuấn Anh đã mang thông tin về cho Tuấn để hai người cùng dò tìm mật khẩu trên thư điện tử của anh C., khai thác tài khoản ngân hàng. Sau đó, Tuấn và Tuấn Anh đã đột nhập vào tài khoản của anh C., tự thao tác chuyển 90 triệu đồng sang tài khoản do chúng lập ra. 
 
Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội cảnh báo: “Để tránh mất tiền oan, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tuyệt đối cẩn trọng việc chuyển tiền. Trước khi tiến hành giao dịch, cần xác nhận cụ thể với chủ thể. Đối với mạng máy tính thường xuyên giao dịch, phải sử dụng phần mền bản quyền, cài đặt phần mềm diệt vius chính hãng và không kích vào bất cứ đường link lạ khi xuất hiện trên máy tính. Đối với tài khoản thư điện tử cần xác lập mật khẩu an toàn, không lưu các tài khoản liên quan đến ngân hàng, tiền bạc mã… trên thư điện tử”. 
 
“Thủ đoạn của tội phạm đột nhập tài khoản thư điện tử để chiếm đoạt tiền không mới nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp, cá nhân “dính”. Đối tượng khi nhằm vào một công ty, sẽ tìm cách nắm bắt toàn bộ giao dịch giữa chủ tài khoản và các đối tác, thông qua hộp thư điện tử. Hầu hết trong thư điện tử đều ghi tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch, vô tình trở thành “miếng mồi” cho tội phạm. Sau khi xâm nhập được vào hộp thư điện tử, tội phạm sẽ đưa ra lý do thay đổi việc giao dịch thanh toán vào tài khoản khác do chúng đăng ký”.

Đại úy Nguyễn Minh Hoàn (Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng điện tử, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội)

Các tin khác

Hà Nội: Tạm đình chỉ vụ án người đàn ông bị tông xe tại quận Đống Đa

Hà Nội: Tạm đình chỉ vụ án người đàn ông bị tông xe tại quận Đống Đa

Liên quan đến vụ việc ông Ngô Văn Hùng, trú tại phố Hào Nam (quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị ô tô gây thương tích, tổn hại 72% sức khỏe. Sau hơn một năm vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đã ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự này.

Dự án nuôi bò Bình Hà: Nơi nguyên TGĐ vừa bị khởi tố liên quan gì tới BIDV và HAGL?

Dự án nuôi bò Bình Hà: Nơi nguyên TGĐ vừa bị khởi tố liên quan gì tới BIDV và HAGL?

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Văn Dũng với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến siêu dự án nuôi bò thịt, bò giống tại Hà Tĩnh (hay còn gọi là dự án nuôi bò Bình Hà). Ông Đinh Văn Dũng nguyên là tổng giám đốc Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà, chủ đầu tư siêu dự án trên.

Bộ Giáo dục: Sẽ quán triệt nhà xuất bản để tái sử dụng sách giáo khoa

Bộ Giáo dục: Sẽ quán triệt nhà xuất bản để tái sử dụng sách giáo khoa

“Về quan điểm chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định: sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể sử dụng lại được khi cần thiết, tránh lãng phí cho gia đình học sinh, xã hội.”

Thể thao   
Chàng trai khiếm thị chinh phục cuộc đua bán Marathon lần đầu tiên tại Việt Nam

Chàng trai khiếm thị chinh phục cuộc đua bán Marathon lần đầu tiên tại Việt Nam

HOANHAP.VN - Đây là một câu chuyện mà ai nghe cũng cảm thấy ngỡ ngàng vì chủ nhân của câu chuyện này là một chàng trai khiếm thị. Đó là anh Nguyễn Huy Việt (SN 1980, trú xã Tiền Yên, Hoài Đức), Chủ tịch hội người mù huyện Hoài Đức, Hà Nội đã trở thành người khiếm thị Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công chặng đua bán Marathon dài 21km qua đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang).

Bộ Giáo dục: Sẽ quán triệt nhà xuất bản để tái sử dụng sách giáo khoa

Bộ Giáo dục: Sẽ quán triệt nhà xuất bản để tái sử dụng sách giáo khoa

“Về quan điểm chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định: sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể sử dụng lại được khi cần thiết, tránh lãng phí cho gia đình học sinh, xã hội.”

Du lịch   
Vẻ đẹp huyền bí Tà Pạ An Giang

Vẻ đẹp huyền bí Tà Pạ An Giang

HOANHAP.VN - Vẻ đẹp huyền bí của Tà Pạ là một trong bảy ngọn “thất sơn màu nhiệm” ẩn mình trong vùng đồi thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang) như một bức tranh thủy mạc giữa đồng bằng miền Tây Nam bộ.

Ngân hàng tăng lãi suất kinh doanh cuối năm

Ngân hàng tăng lãi suất kinh doanh cuối năm

HOANHAP.VN - Chỉ còn hơn hai tháng nữa là kết thúc năm 2018. Mùa kinh doanh cuối năm luôn hút vốn ngân hàng nên các ngân hàng thường tăng lãi suất để huy động tiền nhàn rỗi trong dân nhằm tăng nguồn vốn cho vay. Tuy nhiên, năm nay việc hút vốn từ dân cư đến sớm hơn mọi năm.

Thái Lan sẽ treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thái Lan sẽ treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trong một công văn ngày 22/9, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan yêu cầu các cơ quan ban ngành chính phủ trên toàn lãnh thổ nước này treo cờ rủ để tưởng niệm cố Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang trong 3 ngày.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017