Lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

2016-08-20 16:01:56 0 Bình luận
Bằng thủ đoạn giả danh công an gọi đến các bị hại thông báo liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền…các đối tượng đã chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.
Ngày 20/8, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Liu Tsung Chih (SN 1979, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc), Lê Sơn Bảo (SN 1989, ngụ quận 5), Trần Công Thuận Hiếu (SN 1984, quê Long An), Trần Thị Mỹ Tiên (SN 1996, ngụ quận 8) và Trị Thị Ý (SN 1995, quê Cần Thơ) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức”
 
Theo cáo trạng, ngày 13-8-2014, ông H.Đ.D. đến Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Nai trình báo sự việc ông được một người đàn ông gọi điện thoại đến nhà thông báo còn nợ 8.930.000 đồng tiền cước điện thoại của thuê bao số 083.8820156 được đăng ký với thông tin cá nhân của ông.
 
Ông D. cho biết không có đăng ký số điện thoại trên thì được nối máy với một người đàn ông tự xưng là Đại úy Công an Phòng PC47 Công an TP HCM nói ông D. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy đã bị bắt và yêu cầu hợp tác điều tra.
 



Bị can Liu Tsung Chih và tang vật
 
Sau đó, người đàn ông này yêu cầu ông D. đọc số điện thoại di động để gọi đến và yêu cầu ông D. gọi số 1080 để xác minh xem số điện thoại 083.9231168 có phải là của Phòng PC47 Công an TP HCM hay không. Ông D. gọi điện thoại kiểm tra thấy đúng là số diện thoại của Phòng PC 47 Công an TP HCM.
 
Đối tượng yêu cầu ông Dũng rút hết 213 triệu đồng chuyển vào tài khoản chỉ định để xác minh. Sau khi chuyển tiền xong, ông Dũng đã gọi điện lại vào số 083.9231168 để kiểm tra thì biết mình đã bị lừa nên báo công an.
 
Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, ngoài việc chiếm được tiền của ông D., các đối tượng còn chiếm đoạt của các bị hại khác với tổng số tiền là 4,6 tỉ đồng; Cơ quan điều tra đã phong tỏa và thu hồi được 1,26 tỉ đồng.
 
Quá trình điều tra xác định như sau: sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Chen Guo Liang (đang bỏ trốn) đã gặp Hiếu, Bảo và được hai đối tượng này làm trợ thủ đắt lực.
 
Hiếu đã đến các chợ và bến xe ở địa bàn quận 8 tìm mua CMND của những người bị mất sau đó Hiếu cùng Bảo dán hình mình vào rồi ra ngân hàng mở tài khoản ATM. Sau đó, băng này thực hiện các cuộc gọi giả danh công an hù dọa các nạn nhân có liên quan đến đường dây phạm tội rồi yêu cầu họ chuyển tiền đi xác minh có phải là tiền “sạch” hay không.
 
Bằng thủ đoạn này, nhóm Liu Tsung Chih, Bảo và Hiếu đã gom và cung cấp cho nhóm lừa đảo 62 thẻ ATM để sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo của 12 bị hại tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận số tiền gần 5 tỉ đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...