DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH -XÃ HỘI 0243.200.3150 (HN) 0918.161.911 (TP HCM)
Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Ông 'trùm' tiền ảo VNCOINS dùng 200 tỉ đồng của NĐT ra sao?

13/08/2018 | 09:07:35
Đối với 200 tỉ đồng của NĐT, ông 'trùm' tiền ảo VNCOINS không triển khai các dự án mà trả khoảng 150 tỉ đồng tiền lãi suất; chi 5 tỉ đồng trả tiền thuê trụ sở.

Hôm qua 10.8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) thông tin về những lời khai ban đầu từ Phạm Việt Sơn và Nguyễn Hồng Quân là hai “đệ tử” thân cận của Nguyễn Hữu Tiến (ảnh) - “trùm” đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, đa cấp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS.

Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS. Ảnh CTV

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 30.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an C44 đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư (NĐT) thông qua sàn tiền ảo VNCOINS dạng đa cấp gồm: Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS có trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM, Tổng giám đốc) và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương, phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS) - bị khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra còn triệu tập lấy lời khai của một số đối tượng khác.

Từ tháng 8 - 11.2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 NĐT tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỉ đồng. Theo C44, đối với 200 tỉ đồng nhận của NĐT, Tiến không triển khai các dự án mà đã trả khoảng 150 tỉ đồng tiền lãi suất cho các NĐT; chi 5 tỉ đồng vào việc trả tiền thuê trụ sở công ty, thuê địa điểm tổ chức sự kiện, hội nghị, tiệc chiêu đãi đại biểu; chi mua trang thiết bị và chi phí thường xuyên cho hoạt động của công ty hết khoảng 15 tỉ đồng; trả lương cho nhân viên công ty khoảng 7 tỉ đồng; trả tiền mua ô tô khoảng 1 tỉ đồng. Còn lại khoảng 22 tỉ đồng, Tiến tiêu xài cá nhân, ăn nhậu, tiếp khách, đối ngoại.

Theo lời khai của Sơn, tháng 5.2015 Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt. Đến tháng 8.2016, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX (viết tắt OTCMAX), Sơn được làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật công ty này. Từ tháng 8 - 12.2016, OTCMAX tổ chức 4 buổi hội thảo để “chiêu dụ” các NĐT. Tại buổi hội thảo này, Tiến là người thuyết trình, trình bày các dự án. Toàn bộ số tiền thu được của NĐT đều đưa hết cho Tiến.

Còn Quân khai rằng từ tháng 12.2015, Quân làm thuê cho Tiến ở Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, OTCMAX phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin. Mọi số tiền của NĐT, Tiến dùng làm việc riêng.

 
Bạn đang đọc bài Ông 'trùm' tiền ảo VNCOINS dùng 200 tỉ đồng của NĐT ra sao? tại chuyên mục Doanh nghiệp. Thông tin phản ánh liên hệ đường dây nóng 0822444479 hoặc email dientu.hoanhap@gmail.com

Các tin khác

Xu hướng lựa chọn ApartHotel của nhà đầu tư “cá mập”

Xu hướng lựa chọn ApartHotel của nhà đầu tư “cá mập”

HOANHAP.VN - Những nhà đầu tư chuyên nghiệp và sở hữu số vốn lớn luôn có tầm nhìn để tìm kiếm, đánh giá các cơ hội, kênh sinh lời hấp dẫn nhất. Do đó, khi các nhà đầu tư “cá mập” rót tiền vào các dự án bất động sản du lịch, chắc chắn có những lý do xác đáng.

Treo hóa đơn thuế và câu chuyện của Icon4

Treo hóa đơn thuế và câu chuyện của Icon4

Cũng giống với những lần “bêu” tên chúa chổm, nhiều đơn vị trong ngành xây dựng liên tục xuất hiện trong thông báo cưỡng chế của lực lượng chức năng ngành Thuế Hà Nội.

Nam sinh Nghệ An dũng cảm cứu 2 người giữa dòng nước lũ: Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

Nam sinh Nghệ An dũng cảm cứu 2 người giữa dòng nước lũ: Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

Dũng cảm lao ra dòng nước lũ để cứu 2 người vào bờ an toàn, em Lương Thế Mạnh (học sinh lớp 12C1, Trường THPT Kỳ Sơn, Nghệ An) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng Bằng khen.

Nam sinh Nghệ An dũng cảm cứu 2 người giữa dòng nước lũ: Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

Nam sinh Nghệ An dũng cảm cứu 2 người giữa dòng nước lũ: Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

Dũng cảm lao ra dòng nước lũ để cứu 2 người vào bờ an toàn, em Lương Thế Mạnh (học sinh lớp 12C1, Trường THPT Kỳ Sơn, Nghệ An) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng Bằng khen.

Lào Cai: Nghi vấn “thông thầu” từ việc “vây hãm” người nộp hồ sơ dự thầu

Lào Cai: Nghi vấn “thông thầu” từ việc “vây hãm” người nộp hồ sơ dự thầu

HOANHAP.VN - Liên quan đến đơn tố cáo của các nhà thầu về dấu hiệu “thông thầu” tại Ban quản lý điện nông thôn, khi những người nộp hồ sơ dự thầu bị nhóm người xăm trổ “vây hãm” ngăn cản, ông Phan Văn Cương, Phó giám đốc Sở Công thương Lào Cai cho biết, đã giao Thanh tra Sở tiến...

CƠ QUAN NGÔN LUẬN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017