Ông 'trùm' tiền ảo VNCOINS dùng 200 tỉ đồng của NĐT ra sao?

2018-08-13 09:00:45 0 Bình luận
Đối với 200 tỉ đồng của NĐT, ông 'trùm' tiền ảo VNCOINS không triển khai các dự án mà trả khoảng 150 tỉ đồng tiền lãi suất; chi 5 tỉ đồng trả tiền thuê trụ sở.

Hôm qua 10.8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) thông tin về những lời khai ban đầu từ Phạm Việt Sơn và Nguyễn Hồng Quân là hai “đệ tử” thân cận của Nguyễn Hữu Tiến (ảnh) - “trùm” đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, đa cấp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS.

Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS. Ảnh CTV

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 30.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an C44 đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư (NĐT) thông qua sàn tiền ảo VNCOINS dạng đa cấp gồm: Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS có trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM, Tổng giám đốc) và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương, phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS) - bị khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra còn triệu tập lấy lời khai của một số đối tượng khác.

Từ tháng 8 - 11.2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 NĐT tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỉ đồng. Theo C44, đối với 200 tỉ đồng nhận của NĐT, Tiến không triển khai các dự án mà đã trả khoảng 150 tỉ đồng tiền lãi suất cho các NĐT; chi 5 tỉ đồng vào việc trả tiền thuê trụ sở công ty, thuê địa điểm tổ chức sự kiện, hội nghị, tiệc chiêu đãi đại biểu; chi mua trang thiết bị và chi phí thường xuyên cho hoạt động của công ty hết khoảng 15 tỉ đồng; trả lương cho nhân viên công ty khoảng 7 tỉ đồng; trả tiền mua ô tô khoảng 1 tỉ đồng. Còn lại khoảng 22 tỉ đồng, Tiến tiêu xài cá nhân, ăn nhậu, tiếp khách, đối ngoại.

Theo lời khai của Sơn, tháng 5.2015 Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt. Đến tháng 8.2016, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX (viết tắt OTCMAX), Sơn được làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật công ty này. Từ tháng 8 - 12.2016, OTCMAX tổ chức 4 buổi hội thảo để “chiêu dụ” các NĐT. Tại buổi hội thảo này, Tiến là người thuyết trình, trình bày các dự án. Toàn bộ số tiền thu được của NĐT đều đưa hết cho Tiến.

Còn Quân khai rằng từ tháng 12.2015, Quân làm thuê cho Tiến ở Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, OTCMAX phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin. Mọi số tiền của NĐT, Tiến dùng làm việc riêng.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Diễn đàn công nghiệp sản xuất M-TALKS 2025 tại Hà Nội

Ngày 2/7, tại Hà Nội, RX Tradex Việt Nam tổ chức Diễn đàn công nghiệp sản xuất M-TALKS 2025. Sự kiện mang chủ đề “Đổi mới tương lai ngành sản xuất điện tử Việt Nam: Ứng dụng Al, Tự động hóa và Hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu”, đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hội thảo chuyên ngành trong khuôn khổ triển lãm quốc tế NEPCON Vietnam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10-12/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.
2025-07-03 10:28:45

TP.Hải Phòng công bố Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ khối Đảng

Chiều 2/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố Quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ khối Đảng
2025-07-03 07:32:58

Kỳ họp chuyên đề đầu tiên HĐND TP.Hải Phòng sau sáp nhập, quyết định nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 28 (chuyên đề)HĐND TP.Hải Phòng là kỳ họp đầu tiên sau khi sắp xếp, kiện toàn nhân sự. Kỳ họp khẳng định đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, xứng đáng là người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
2025-07-03 06:45:14

Lễ Công bố quyết định về Công tác tổ chức, cán bộ tỉnh Phú Thọ mới

Chiều 29/6, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Tới dự và chỉ đạo tại Lễ công bố có đồng chí Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
2025-07-02 15:24:07

Sun Group ra mắt tổ hợp căn hộ cao cấp giữa lòng Thủ đô

Sun Property, thành viên Tập đoàn Sun Group tự hào ra mắt Sun Feliza Suites – tổ hợp căn hộ hướng tới tiêu chuẩn 6 sao tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm Cầu Giấy (Hà Nội). Với thiết kế đẳng cấp, tiện ích vượt trội, dự án mang đến chuẩn mực sống tinh hoa cho giới thượng lưu Thủ đô.
2025-07-02 10:13:52

Diện mạo mới của xã Kiến Minh sau sáp nhập

Từ ngày 1/7, xã Kiến Minh chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Đông Phương, Đại Đồng, Minh Tân (thuộc huyện Kiến Thụy cũ). Là kết quả của việc triển khai Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 về “sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP.Hải Phòng”
2025-07-02 08:33:47
Đang tải...