Căn cứ hồ sơ vụ việc cho thấy, bà Nguyễn Thị Thảo, là chủ căn nhà cấp 4, chiều ngang 4m, chiều dài 12m, diện tích 48 m2, xây dựng trên một phần thửa đất số 674, tờ bản đồ số 54, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) số H00471/13, do ông Lê Hoàng Danh đứng tên. Ngày 14/03/2012, ông Danh bán lại cho bà Nguyễn Thị Ngọc Sương nhà, đất trên (bằng giấy tay), đến ngày 14/04/2017, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương bán lại nhà, đất trên cho bà Nguyễn Thị Thảo, hai bên tiến hành lập vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại quận Gò Vấp. Tiếp đó, ngày 01/04/2019, bà Thảo nhờ bà Trần Thị Chiến (người giới thiệu) bán dùm căn nhà và đất trên cho bà Lê Thị Mai Lan. Ngày 19/04/2019, bà Nguyễn Thị Thảo cùng bà Lê Thị Mai Lan, lập Vi bằng tại Văn phòng Thừa Phát lại quận Bình Tân, giá tiền nhà và đất là 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng). Bà Nguyễn Thị Thảo cam kết nhà và đất trên bán cho bà Lan không tranh chấp, không cho thuê, cầm cố, thế chấp, nếu tranh chấp bà Thảo hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bà Thảo đã nhận đủ tiền và bà Lan đã nhận nhà thì bất ngờ, ngày 23/04/2019, bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên, đến nhà bà Lan, tự động phá ổ khóa cửa chính, thay ổ khóa mới mà còn đánh bà Lan và tuyên bố nhà này bà Duyên đã mua của bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, đồng thời đưa cho bà Lan xem Bản hợp đồng nhận cọc mua bán nhà, được lập ngày 28/03/2017, giữa bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà Lan tìm hiểu thì được biết, nhà và đất này có nguồn gốc của ông Lê Hoàng Danh đứng tên Giấy chứng nhận QSDĐ. Ngày 14/03/2012, ông Danh bán cho bà Nguyễn Thị Ngọc Sương. Ngày 28/03/2017, bà Sương bán cho bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên. Ngày 14/04/2017, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương bán lại cho bà Nguyễn Thị Thảo (bà Thảo sử dụng cho thuê). Ngày 19/04/2019, bà Thảo bán cho bà Lê Thị Mai Lan. Bà Lan là người mua nhà ngay tình nhưng bị tranh chấp, bà Lan đã nhiều lần thương lượng với bà Thảo, trả lại số tiền bà Thảo đã nhận là 280 triệu đồng và tiền bồi thường thiệt hại là 100 triệu đồng, tổng cộng là 380 triệu đồng. Bà Lan trả lại nhà cho bà Thảo nhưng bà Thảo không đồng ý trả lại tiền và lỗi này do bà Thảo gây ra (theo cam kết hợp đồng mua bán). Vụ việc này, bà Nguyễn Thị Thảo có quyền tố cáo bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, đã có hành vi bán nhà và đất hai lần: bán cho bà Duyên và bán cho bà Thảo. Theo lời trình bày của bà Chiến (người giới thiệu) bà Lan mua nhà của bà Thảo, cho biết: bà Nguyễn Thị Ngọc Sương vay tiền của bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên nên bà Duyên buộc bà Sương phải lập hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ngày 18/3/2017, có bà Trần Thị Chiến làm chứng, chứ không phải là vụ việc mua bán ngay tình. Chính vì vậy, ngày 25/5/2019, bà Lê Thị Mai Lan đã làm đơn gửi Ban Tư pháp và UBND xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, xem xét giải quyết có lý, có tình, yêu cầu bà Thảo phải trả lại số tiền cho bà Lan, là 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng) và bồi thường thiệt hại là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), tổng số tiền là 380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng). Vì trong thời gian sử dụng căn nhà trên, bà Thảo với bà Duyên, đã xảy ra tranh chấp, mặt khác bà Thảo cam kết với bà Lan là nhà không có tranh chấp. Việc bà Thảo đã biết nhà và đất trên đang có tranh chấp mà vẫn bán nhà cho bà Lan, là không phù hợp với đạo lý. Chính quyền địa phương nên vào cuộc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Lan.

Theo Sở Tư pháp, việc một số Văn phòng Thừa phát lại cố tình lập vi bằng việc mua bán nhà đất thông qua hình thức ghi nhận việc giao nhận nền, lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền để che giấu mục đích xấu của đầu nậu là đất là không phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, mọi người cần lưu ý khi giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất, bằng cách thức lập vi bằng mà bản chất là cho vay mượn tiền với lãi suất cao nhằm lách luật, đến khi người vay không còn khả năng chi trả thì sẽ bị mất nhà, mất đất và dẫn tới nhiều hệ lụy rất khó lường.

Vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại lập