Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. HCM cho biết đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Địa ốc Khang Gia (gọi tắt là Công ty Địa ốc Khang Gia, địa chỉ 103 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10), do ông Trịnh Minh Thanh (SN 1964, quê tỉnh Khánh Hòa) làm giám đốc.

Theo Ban Giám đốc Công an TP. HCM, trong thời gian qua cơ quan điều tra nhận được hàng loạt đơn tố cáo của người dân là khách hàng của Công ty Địa ốc Khang Gia. Cụ thể, giữa năm 2017, ông N.C.T được một người đàn ông tên Lê Đình Nghĩa giới thiệu mua 2 căn hộ chung cư ở tầng 1 và tầng 3 thuộc dự án Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú) do Công ty Khang Gia làm chủ đầu tư. 

Sau đó, ông T đã ký hợp đồng mua 2 căn hộ với giá 1 tỷ đồng và đã thanh toán đầy đủ tiền cho Nghĩa tại Công ty Địa ốc Khang Gia. Trong đơn tố cáo ông T trình bày rằng do chưa có nhu cầu sử dụng nên ông khóa cửa, để trống căn hộ này.

Tuy nhiên, 3 tháng sau ông quay lại kiểm tra thì phát hiện có người dọn vào ở trong 2 căn hộ của mình, nên ông bức tốc xuống Ban Quản lý chung cư hỏi.

Tại đây, ông hốt hoảng khi được biết mã số 2 căn hộ trên hợp đồng ông mua bán với Nghĩa không có thật. Khi ông T liên lạc, Nghĩa thừa nhận 2 căn hộ rao bán cho ông thực chất đã được Công ty Địa ốc Khang Gia bán cho người khác từ trước đó.

Nghĩa nói với ông T. là nhân viên của Công ty Địa ốc Khang Gia, việc bán 2 căn hộ trên cho ông T. là Nghĩa làm theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM còn nhận rất nhiều đơn tố cáo của nhiều nạn nhân khác, bị Công ty Địa ốc Khang Gia lừa bán những căn hộ mà công ty này đã bán cho người khác.

Không chỉ bị tố cáo về việc lừa bán một căn hộ cho nhiều người, tháng 3-2018, Công ty Địa ốc Khang Gia còn bị Sở Xây dựng TP HCM kết luận có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư Khang Gia Tân Hương như: tăng diện tích tầng hầm; tiếp tục thi công xây dựng khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công,... và còn nhiều sai phạm khác.

Xác minh tại Chi cục Thuế quận 10, Công an TP HCM phát hiện Công ty Địa ốc Khang Gia đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và giám đốc là ông Trịnh Minh Thanh hiện không rõ ở đâu.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị ông Thanh liên hệ điều tra viên Phạm Thành Công của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai phường 14 quận 10, số điện thoại 0693187783 để làm rõ các nội dung liên quan.