Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã bắt tạm giam ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu (khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và 3 người liên quan để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2013, bà Lê Thị Hạc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu, cùng chồng là ông Dũng đã thành lập 3 công ty và 2 hộ kinh doanh. Trong đó có 2 công ty và 1 hộ kinh doanh để cho người làm thuê đứng tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Công an khám xét Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu ngày 12/9

 

Cụ thể, Công ty CP thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu do bà Nguyễn Thị Út làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Công ty CP Dịch vụ thương mại thủy sản Bình Hưng (đường Phạm Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) do ông Trần Đình Tiến làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc...

 

Ngày 16/11/2011, ông Dũng ký hợp đồng thế chấp tài sản hơn 64 tỉ đồng (tài sản cố định trị giá hơn 33 tỉ đồng và kho tôm đông lạnh thành phẩm trên 121 tấn, trị giá hơn 31 tỉ đồng) cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bạc Liêu để vay tiền sản xuất kinh doanh.

 

Để được ngân hàng giải ngân vốn, ông Dũng chỉ đạo đại diện các công ty, hộ kinh doanh do mình thành lập xuất hóa đơn khống, ghi nội dung hàng hóa không có thật... gửi ngân hàng. Sau đó, BIDV chi nhánh Bạc Liêu đã giải ngân cho Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu với số tiền gần 37 tỉ đồng, đến nay số nợ này lên đến 42 tỉ đồng nhưng công ty không có khả năng thanh toán. Khi đại diện ngân hàng đến kiểm tra kho tôm đông lạnh trên 121 tấn mà công ty thế chấp để vay tiền thì chỉ còn lại... 52 kg nên yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc.

 

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, công an còn phát hiện công ty dùng tài sản thế chấp là hàng tôm đông lạnh tồn kho trên để vay nhiều ngân hàng và hiện không còn khả năng trả hơn 128 tỉ đồng.