Lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng
2016-08-20 16:01:56
0 Bình luận
Bằng thủ đoạn giả danh công an gọi đến các bị hại thông báo liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền…các đối tượng đã chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.
Ngày 20/8, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Liu Tsung Chih (SN 1979, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc), Lê Sơn Bảo (SN 1989, ngụ quận 5), Trần Công Thuận Hiếu (SN 1984, quê Long An), Trần Thị Mỹ Tiên (SN 1996, ngụ quận 8) và Trị Thị Ý (SN 1995, quê Cần Thơ) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức”
Theo cáo trạng, ngày 13-8-2014, ông H.Đ.D. đến Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Nai trình báo sự việc ông được một người đàn ông gọi điện thoại đến nhà thông báo còn nợ 8.930.000 đồng tiền cước điện thoại của thuê bao số 083.8820156 được đăng ký với thông tin cá nhân của ông.
Ông D. cho biết không có đăng ký số điện thoại trên thì được nối máy với một người đàn ông tự xưng là Đại úy Công an Phòng PC47 Công an TP HCM nói ông D. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy đã bị bắt và yêu cầu hợp tác điều tra.
![]() ![]() |
Bị can Liu Tsung Chih và tang vật |
Sau đó, người đàn ông này yêu cầu ông D. đọc số điện thoại di động để gọi đến và yêu cầu ông D. gọi số 1080 để xác minh xem số điện thoại 083.9231168 có phải là của Phòng PC47 Công an TP HCM hay không. Ông D. gọi điện thoại kiểm tra thấy đúng là số diện thoại của Phòng PC 47 Công an TP HCM.
Đối tượng yêu cầu ông Dũng rút hết 213 triệu đồng chuyển vào tài khoản chỉ định để xác minh. Sau khi chuyển tiền xong, ông Dũng đã gọi điện lại vào số 083.9231168 để kiểm tra thì biết mình đã bị lừa nên báo công an.
Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, ngoài việc chiếm được tiền của ông D., các đối tượng còn chiếm đoạt của các bị hại khác với tổng số tiền là 4,6 tỉ đồng; Cơ quan điều tra đã phong tỏa và thu hồi được 1,26 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định như sau: sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Chen Guo Liang (đang bỏ trốn) đã gặp Hiếu, Bảo và được hai đối tượng này làm trợ thủ đắt lực.
Hiếu đã đến các chợ và bến xe ở địa bàn quận 8 tìm mua CMND của những người bị mất sau đó Hiếu cùng Bảo dán hình mình vào rồi ra ngân hàng mở tài khoản ATM. Sau đó, băng này thực hiện các cuộc gọi giả danh công an hù dọa các nạn nhân có liên quan đến đường dây phạm tội rồi yêu cầu họ chuyển tiền đi xác minh có phải là tiền “sạch” hay không.
Bằng thủ đoạn này, nhóm Liu Tsung Chih, Bảo và Hiếu đã gom và cung cấp cho nhóm lừa đảo 62 thẻ ATM để sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo của 12 bị hại tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận số tiền gần 5 tỉ đồng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo nld.com.vn
Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42
Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong
Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59
‘Rạng rỡ Hải Phòng’ chào mừng sự trở về với cội nguồn chung
Tối 30/6, tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đã diễn ra Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rạng rỡ Hải Phòng”, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng.
2025-07-01 10:13:48
Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới
Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32
Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?
Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00
Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!
Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00