Tổng giám đốc Nhật Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền

2019-07-11 09:44:21
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung tội danh “rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy - tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Bị can Bùi Quang Huy - Ảnh công an cung cấp

Ngày 10-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "rửa tiền" theo khoản 3, điều 324 Bộ luật hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra vụ án "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "buôn lậu" theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về cả 2 tội danh "buôn lậu" theo khoản 4 điều 188 và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.

Xử lý gần 400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 1 Tết

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người.
2020-01-26 19:30:46

Vận chuyển chất thải có cần đăng ký kinh doanh vận tải?

Công ty CP Vật tư thiết bị môi trường 13 - URENCO 13 hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép. Hiện Công ty có 10 đầu xe tải để vận chuyển chất thải, tải trọng từ 1 đến 7,5 tấn.
2020-01-26 16:59:41

Luận tội ông Trump: ‘Tổng thống không làm gì sai’

Đó là tuyên bố của cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone - trưởng nhóm luật sư bảo vệ Tổng thống Donald Trump, tại phiên tòa đang diễn ra ở Thượng viện Mỹ, vào chiều 15-1 giờ địa phương, theo đăng tải trên Tuổi trẻ.
2020-01-26 16:38:30

Vietjet đã tham gia hỗ trợ chuyển khách quay lại Trung Quốc

Được sự cho phép của cơ quan chức năng, sau khi kiểm tra tình trạng của những hành khách cuối cùng đến từ Vũ Hán đang du lịch tại Việt Nam và không có dấu hiệu bất thường, Vietjet đã tham gia hỗ trợ chuyển khách quay lại Trung Quốc.
2020-01-26 16:24:25

Tại Thượng Hải đã có ca tử vong đầu tiên do virus Corona

Căn bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang lây lan nhanh ở Trung Quốc và hiện đã có nạn nhân đầu tiên tử vong tại Thượng Hải, trung tâm tài chính lớn của đất nước này.
2020-01-26 16:16:54

Lực lượng CAND quyết tâm thực hiện tốt lời hứa với Đảng, với nhân dân

Chia sẻ với báo chí về những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân trong năm qua và các mặt công tác trọng tâm trong năm 2020, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định toàn thể lực lượng công an nhân dân sẽ quyết tâm thực hiện tốt lời hứa với Đảng với nhân dân đảm bảo an ninh trật tự để góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển.
2020-01-26 16:12:03
Đang tải...