Hôm qua 10.8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) thông tin về những lời khai ban đầu từ Phạm Việt Sơn và Nguyễn Hồng Quân là hai “đệ tử” thân cận của Nguyễn Hữu Tiến (ảnh) - “trùm” đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, đa cấp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS.

Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS. Ảnh CTV

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 30.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an C44 đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư (NĐT) thông qua sàn tiền ảo VNCOINS dạng đa cấp gồm: Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS có trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM, Tổng giám đốc) và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương, phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS) - bị khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra còn triệu tập lấy lời khai của một số đối tượng khác.

Từ tháng 8 - 11.2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 NĐT tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỉ đồng. Theo C44, đối với 200 tỉ đồng nhận của NĐT, Tiến không triển khai các dự án mà đã trả khoảng 150 tỉ đồng tiền lãi suất cho các NĐT; chi 5 tỉ đồng vào việc trả tiền thuê trụ sở công ty, thuê địa điểm tổ chức sự kiện, hội nghị, tiệc chiêu đãi đại biểu; chi mua trang thiết bị và chi phí thường xuyên cho hoạt động của công ty hết khoảng 15 tỉ đồng; trả lương cho nhân viên công ty khoảng 7 tỉ đồng; trả tiền mua ô tô khoảng 1 tỉ đồng. Còn lại khoảng 22 tỉ đồng, Tiến tiêu xài cá nhân, ăn nhậu, tiếp khách, đối ngoại.

Theo lời khai của Sơn, tháng 5.2015 Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt. Đến tháng 8.2016, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX (viết tắt OTCMAX), Sơn được làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật công ty này. Từ tháng 8 - 12.2016, OTCMAX tổ chức 4 buổi hội thảo để “chiêu dụ” các NĐT. Tại buổi hội thảo này, Tiến là người thuyết trình, trình bày các dự án. Toàn bộ số tiền thu được của NĐT đều đưa hết cho Tiến.

Còn Quân khai rằng từ tháng 12.2015, Quân làm thuê cho Tiến ở Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, OTCMAX phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin. Mọi số tiền của NĐT, Tiến dùng làm việc riêng.