Theo nội dung đơn của anh Đàm Quang Hải:

Cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, anh Lê Huy Hoàng (“anh Hoàng”) nói với tôi rằng anh có chơi với người em tên là Nguyễn Thị Như Trang (“chị Trang”). Anh Hoàng nói gia đình chị Trang đều là quan chức, có mối quan hệ rộng rãi và có thể giúp đỡ tôi trong công việc. Để làm quen, vợ chồng anh Hoàng hẹn tôi đi cùng để gặp chị Trang tại quán cà phê 1986 (Địa chỉ: Số 689 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội). Chị Trang giới thiệu với tôi rằng chị sinh năm 1986, đang sinh sống tại khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) quán cà phê 1986 là của nhà chị. Chị tự xưng là một Trưởng phòng thuộc Bộ Nội vụ, chồng chị tên Hùng, công tác tại Công an thành phố Hà Nội và là tài xế riêng cho một vị lãnh đạo tên Khương. Tại cuộc gặp, chúng tôi đã cùng trao đổi một số thông tin về việc đầu tư, hợp tác kinh doanh.

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận "Đơn trình báo" của ông Đàm Quang Khải.

Vài ngày sau, anh Hoàng gọi điện cho tôi, nói rằng anh biết thông tin về một số căn nhà giá rẻ tại dự án Vinhomes Đan Phượng. Anh Hoàng hỏi tôi có muốn mua không, nếu có thì anh sẽ nhờ chị Trang giúp. Tôi đồng ý và nhờ anh Hoàng hẹn gặp chị Trang để trao đổi thêm. Sau đó tôi cùng vợ chồng anh Hoàng đến gặp chị Trang tại quán cà phê 1986. Tại đây, chị Trang đã chuẩn bị sẵn bản vẽ, sơ đồ thiết kế của dự án Vinhomes Đan Phượng giai đoạn 1 và cung cấp cho tôi chi tiết về: Hình ảnh, diện tích, số lô và số thửa của dự án. Chị khẳng định nếu tôi mua thông qua chị thì giá sẽ rẻ hơn ít nhất 30% so với giá chủ đầu tư công bố vì chị có mối quan hệ ở Bộ Xây dựng. Chị Trang còn nói nếu tôi mua ngay thì khi chủ đầu tư bàn giao nhà, các khoản lãi ngân hàng sẽ được tính đến ngày bàn giao, cam kết sẽ hỗ trợ tối đa và hứa hẹn tôi sẽ có lợi ích lớn nếu hợp tác lâu dài. Sau khi xem xét, tôi chọn 02 căn góc, anh Hoàng và chị Huệ cũng chọn cùng tôi. Chị Trang cho biết hai căn tôi chọn chưa có giá cụ thể nên cần đặt cọc mỗi căn 01 tỷ đồng, và tiền chênh lệch mà chị lấy là 8,1 tỷ đồng cho cả hai căn. Tổng cộng, số tiền tôi cần trả là 10,1 tỷ đồng. Tôi đồng ý và hẹn sẽ thanh toán sớm nhất, chị Trang nhấn mạnh thêm là ngoài vợ chồng anh Hoàng ra thì chỉ làm việc với tôi, không làm việc với bất kỳ ai khác. Chị Trang còn hai lần rủ nhóm chúng tôi cùng đi lên xem thực tế dự án ở Đan Phượng.

Ngày 05/05/2020, tôi đã chuyển khoản số tiền 8,1 tỷ đồng cho chị Trang qua tài khoản ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), chi nhánh Quảng Ninh, số tài khoản 0031100023596008, chủ tài khoản là Nguyễn Thị Như Trang (trên sao kê của ngân hàng VPBank ghi là Nguyễn Thị Thu Trang). Trong sao kê giao dịch tại ngân hàng, tôi đã ghi rõ nội dung giao dịch là: "Gửi tiền chênh lệch Shophouse dự án Vinhomes Wonder Park Đan Phượng". Còn số tiền 02 tỷ đồng, tôi cũng đã chuyển hết số tiền này cho chị Trang nhưng không nhớ chính xác từng lần giao dịch. Bởi có lần tôi mang tiền mặt lên quán cafe của chị Trang, cũng có lần tôi chuyển qua số tài khoản 11021881645016 của chị Trang mở tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Các số tiền chuyển từ tài khoản của tôi mở tại ngân hàng Vpbank với chị Trang đều có sao kê rõ ràng. (Được đính kèm cùng đơn tố giác này). Sau khi tôi chuyển đầy đủ 10,1 tỷ đồng, chị Trang lại mời nhóm chúng tôi đầu tư vào giai đoạn 2 của dự án Vinhomes Đan Phượng. Tôi mua thêm một căn shophouse với giá như sau: Đặt cọc 2,5 tỷ đồng và trả tiền chênh lệch 07 tỷ đồng cho chị Trang. Tổng cộng, tôi đã đưa cho chị Trang 9,5 tỷ đồng cho căn này. Chị Trang hứa với tôi rằng muộn nhất trong vòng một năm sẽ bàn giao nhà. Trong tất cả các lần giao dịch và thỏa thuận giữa tôi và chị Trang, đều có sự tham gia của anh Hoàng và chị Huệ. Tôi và chị Trang thường xuyên trao đổi thông tin qua số điện thoại của chị Trang: 0976080386. 

Tôi còn chia sẻ thông tin với bạn mình là Nguyễn Quang Công (“anh Công”) về việc đầu tư tại dự án Vinhomes Đan Phượng với giá ưu đãi. Anh Hoàng đã ngồi bàn bạc với tôi và anh Công để cùng nhau đầu tư mua nhà từ chị Trang. Anh Công nói với tôi là không có nhiều tiền và đề nghị sẽ góp vốn chung với tỷ lệ 20% tổng giá trị đầu tư tại dự án Vinhomes Đan Phượng (có anh Hoàng chứng kiến việc này. Tôi thông báo lại cho anh Công sau mỗi lần chọn xong số căn, diện tích và chốt xong giá cả. Anh Công đã đưa cho tôi 8,8 tỷ đồng để đầu tư.

Chị Trang liên tục mời tôi cùng vợ chồng anh Hoàng tham gia vào nhiều dự án khác như: Sunshine Hạ Long, Vinhomes Cổ Loa, Meyland Phú Quốc, Metropole Thủ Thiêm (IMPER 88 tầng), chung cư IMPER quận 2, khu nghỉ dưỡng Hòa Bình và nhiều dự án tại Phú Quốc qua các buổi gặp gỡ tại quán cà phê 1986. Chị Trang luôn chuẩn bị rất chi tiết về từng dự án. Trong số các dự án này, tôi đã mua thêm một số bất động sản, cụ thể:

• Dự án Meyland Phú Quốc: Tôi đã mua 02 căn. Chị Trang nói đất ở Phú Quốc là đất đặc biệt (thuộc 6% dự án có sổ đỏ vĩnh viễn), giá gốc từ 10 – 11 tỷ, được suất “ưu đãi đặc biệt” của Bộ Xây dựng sẽ rẻ hơn giá thị trường ít nhất 40%, nhưng phải trả trước 100% hợp đồng, làm xong sổ đỏ sẽ hoàn tiền chênh lệch, tôi chỉ phải mua với giá cao nhất là 6,7 tỷ. Chị yêu cầu tôi trả trước 3,84 tỷ đồng cho hai căn, cộng thêm 400 triệu đồng tiền đặt cọc. Tổng số tiền phải thanh toán trước cho hai căn là 4,24 tỷ đồng.
• Dự án Metrople Thủ Thiêm: Tôi đã mua 01 căn. Chị Trang nói tôi chỉ cần đóng tạm trước số tiền để mua căn hộ là 7 tỷ 560 triệu đồng, sau chị sẽ tính miễn làm sao là giao được nhà cho tôi.
• Dự án IMPER 88 tầng: Tôi đã cùng anh Hoàng, chị Huệ chọn 01 căn ở tầng 81 và đưa cho chị Trang 6,6 tỷ đồng. Và cùng dự án IMPER nhưng ở tòa khác, Trang khuyên tôi đưa tiền cho Trang mua cho 02 căn chung cư với giá 5 tỷ 282 triệu. Trang nói với tôi rằng: “Anh bỏ tiền mua 02 căn này đợi nó lên giá, em đứng ra bán cho anh và đập vào căn IMPER 81 tầng và căn METROPOLE Thủ Thiêm là đủ, anh không cần bù thêm tiền nữa”. 
• Dự án IMPER chung cư quận 2: Tôi đã mua 02 căn. Ngày 28/8/2020, tôi đã chuyển cho chị Trang một khoản tiền tổng cộng 2 tỷ 3 triệu 386 nghìn 600 đồng.

Nội dung trình báo của ông Đàm Quang Khải.

Ngày 08/10/2021, Trang gửi tin nhắn muốn bán lại cho tôi một dự án Mini Hotel. Tổng giá trị của dự án này là 27 tỷ 545 triệu đồng. Chị Trang cho biết chị có thể giúp tôi vay ngân hàng 70%, còn tôi phải đóng một khoản là 8 tỷ 263 triệu 500 nghìn đồng là 30% của căn mini hotel, và còn nói thêm là vì vấn đề nhạy cảm nên chưa thể đứng tên tôi được, cứ đưa tiền trước, chị sẽ sang tên lại cho tôi sau. Tôi đã thanh toán trước 2 tỷ 968 triệu 800 nghìn đồng với khoản tiền còn lại, tôi phải dùng chính ngôi nhà tôi đang ở để thế chấp ngân hàng và chuyển tiền cho chị Trang nhưng nhiều lần tôi hỏi nhưng chị Trang đều lảng tránh không trả lời.

Năm 2022, Trang hỏi tôi có mua nhà ở dự án Vinhome Ocean Park không và tôi đã đưa cho Trang số tiền là 6 tỷ đồng để mua nhưng sau đó Trang đã gửi lại cho tôi.  Tôi đã bán hết tài sản của mình và đi vay thêm ở ngoài để đưa cho Trang tất cả số tiền trên. Ngoài ra còn có anh Hoàng Anh Tuấn đưa cho tôi số tiền 04 tỷ đồng, chị Nguyễn Thanh Thúy (vợ của tôi) đưa cho tôi số tiền là 05 tỷ đồng để cùng nhau đầu tư. Tất cả mọi người đều biết sự việc trên. 

Trước khi gặp Trang, tôi có một số tài sản như Vinhome Hàm Nghi, đất Phú Diễn, đất Đà Nẵng. Khi nói chuyện với Trang thì Trang khuyên tôi bằng mọi cách phải bán hết số tài sản trên để đưa tiền cho Trang đi đầu tư. Ngày nào Trang cũng gọi cho anh Hoàng và chị Huệ để tác động khiến tôi bán toàn bộ số tài sản tôi làm ra trong suốt 20 năm đưa cho Trang. Trang thường xuyên hứa hẹn những công việc có lợi và sẽ giúp đỡ để thao túng tâm lý tôi như lo việc cho tôi buôn bán xăng dầu, vay vốn cho tôi có tiền làm ăn, sau này sẽ giúp đỡ con cái tôi và rất nhiều thứ khác nhưng đều không thực hiện. Sau đó Trang nói mình đã chuyển lên là Trưởng phòng ở Văn phòng Chính phủ, tiếp tục chuyển sang Tổng Cục 02 làm trưởng phòng thanh tra Cục 25 Bộ Quốc phòng. Mỗi lần tôi hỏi đến tiến độ các dự án, các khoản tiền đã đưa cho Trang thì Trang đều viện dẫn rất nhiều lý do khác nhau nhằm mục đích lừa đảo để chiếm đoạt hết tài sản của tôi.

Đến tháng 11/2023, khi không thể chi trả những khoản vay để đầu tư, tôi đã nhờ anh Hoàng, chị Huệ nói với Trang cho tôi vay 03 tỷ đồng để tôi duy trì cuộc sống và Trang đã chuyển cho tôi 03 tỷ đồng. Phát sinh giao dịch gần đây nhất giữa tôi và Trang là việc tôi cầu xin Trang cho tôi vay tiền để chuộc lại ngôi nhà của tôi (căn 4B tầng 22 tòa 3 chung cư Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Trang đã dùng những từ ngữ vô cùng thô tục để làm nhục, lăng mạ tôi. Trang đã đưa thêm 2,8 tỷ đồng cho Hoàng và Huệ để cho tôi vay. Trang đã thao túng tâm lý vợ chồng anh Hoàng và ly gián tôi với tất cả mọi mối quan hệ xã hội. Trang còn nói với tôi rằng tôi đang bị vướng vào pháp luật và chỉ có Trang mới có thể giúp tôi, vì vậy nên tôi rất lo lắng và nhờ Trang giúp đỡ. Trang nói nếu không có Trang thì Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao sẽ bắt tôi khẩn cấp mà không cần thông qua công an, và còn rất nhiều lời đe dọa nhằm bắt tôi phải nhờ cậy vào Trang. Tất cả sự việc trên tôi vẫn còn giữ tin nhắn trong zalo giữa tôi và Trang, tôi xin khẳng định là toàn bộ số tiền mà Trang chuyển cho tôi là vì tôi nhờ vợ chồng anh Hoàng, chị Huệ năn nỉ hỏi Trang cho tôi vay chứ không phải là Trang trả lại cho tôi. 

Sau quá nhiều lời nói dối trắng trợn của Trang, tôi đã không còn tin tưởng và nói với vợ chồng anh Hoàng giúp đỡ tôi để đòi tiền về. Khi anh Hoàng gọi điện cho Trang vào khoảng tháng 4/2024, Trang có nói đi viện do ngộ độc phải mổ ruột thừa và không thể gặp ai được. Khi chúng tôi không tin thì Trang đã chụp ảnh giấy ra viện ghi nghề nghiệp quân nhân có mã số bảo hiểm là QN 88602141141 và gửi cho anh Hoàng để tạo lòng tin cho chúng tôi. Tôi đã nhờ người quen trong bệnh viện kiểm tra thì phát hiện số hiệu quân nhân và giấy ra viện của bệnh viện 108 của Trang đều là giả. Chúng tôi nhiều lần yêu cầu gặp nhưng Trang đều quanh co trốn tránh, do không gặp được Trang nên chúng tôi đã nhắn tin và gọi điện liên tục để hỏi về khoản tiền tôi đã đầu tư thì Trang nói với anh Hoàng, chị Huệ là: “Ông đi đòi nợ thuê à? Việc của ông à? Tôi không nợ nần gì các người, có gì ra pháp luật.” Tôi nhờ vợ gọi thì Trang cũng không nhắc gì đến số tiền đã đầu tư và nói chỉ có tôi gặp Trang để giải quyết. 

Vì tin tưởng Trang nên tôi không viết giấy tờ gì về việc tôi đưa tiền nhờ Trang đầu tư bất động sản. Nhưng trong suốt quá trình hơn bốn năm tôi giao dịch qua lại với Trang đều có sự chứng kiến của vợ chồng anh Hoàng, chị Huệ, anh Công, anh Tuấn và chị Thúy vợ tôi. Mọi người đều sẵn sàng làm chứng về sự việc trên.

Qua nhiều lần chuyển tiền ở nhiều dự án khác nhau, tổng số tiền tính từ thời điểm đầu năm 2020 đến 2021 tôi đã đưa cho chị Trang là 63.085.386.600 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, không trăm tám mươi năm triệu, ba trăm tám mươi sáu nghìn, sáu trăm đồng) qua số tài khoản 0031100023596008 mở tại OCB Bank và số tài khoản 11021881645016 mở tại Techcombank, còn lại số tiền mặt mà tôi đã đưa cho chị Trang là bao nhiêu thì tôi không nhớ. Tổng số tiền mà tôi đã vay chị Trang là 8,994,000,000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu đồng).

Gần đây, tôi đã phát hiện thêm và xác nhận được rằng tất cả các thông tin cá nhân mà Trang nói với tôi và vợ chồng anh Hoàng đều là giả mạo. Tôi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh giao dịch với Trang, bao gồm sao kê chuyển tiền, thông tin liên lạc và nội dung tin nhắn giữa tôi và chị Trang, nội dung tin nhắn zalo giữa anh Hoàng và Trang.

Nghiêm trọng hơn, Trang còn cố tình đe dọa, làm khó tôi và gia đình khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh khốn đốn nên tôi đã phải chuyển chỗ ở để tránh bị Trang hãm hại. Hiện tôi đang rất lo lắng do Trang đã thực hiện quá nhiều hành vi nguy hiểm đe dọa tới tài sản, tính mạng của tôi và gia đình. Trước sự việc trên, anh Đàm Quang Hải đã có đơn trình báo gửi tới  các cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn chìm trong im lặng.

Sau khi nghiên cứu đơn thư phản ánh của của anh Đàm Quang Hải và ý kiến của đại diện doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam. Tạp chí điện tử Hoà Nhập đã chuyển đơn thư kèm hồ sơ và kiến nghị của bạn đọc đến cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên đến thời điểm này, Tạp chí vẫn chưa nhận được phản hồi thông tin từ cơ quan có thẩm quyền về việc này.

Tạp chí Điện tử Hoà Nhập thông tin để bạn đọc được rõ.