Cụ thể, các công ty này sử dụng hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không theo mẫu; tiến hành ký nhiều hợp đồng với cùng một nhà phân phối và cho phép một nhà phân phối có nhiều mã số; chưa giám sát hết toàn bộ hoạt động của các nhà phân phối dưới vai trò đại lý ký gửi hàng hóa ở các thị trường; chưa thực hiện đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp theo quy định cho toàn bộ các nhà phân phối đã ký hợp đồng và thực hiện việc bán hàng đa cấp cho công ty...

Bên cạnh các lỗi trên, các DN này còn vi phạm quy định báo cáo định kỳ với các Sở Công Thương (nơi công ty có hoạt động bán hàng đa cấp). Ví dụ, Công ty CP Liên kết tri thức không cung cấp được bằng chứng đã gửi báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 đến các Sở Công Thương Bạc Liêu, Đà Nẵng; báo cáo định kỳ năm 2015 đến Sở Công Thương Tây Ninh.

Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long cũng trong tình trạng tương tự.

Riêng Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam đã thực hiện báo cáo tới 40 sở Công Thương và Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) nhưng lại thực hiện không đúng thời hạn.

Ngoài các dấu hiệu trên, cơ quan kiểm tra còn nhận thấy các DN có vi phạm liên quan đến thuế, gian lận khi kê khai danh sách nhà phân phối có mua hàng và được nhận hoa hồng; có dấu hiệu huy động tiền từ nhà phân phối, gian lận, vi phạm quy định của pháp luật về thuế.

Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Tổng Cục thuế, Cục Quản lý thị trường và Bộ Công An để xử lý, hoặc tiến hành điều tra để xử lý, theo thẩm quyền các vụ việc nói trên tùy theo tùy theo tính chất của hành vi có dấu hiệu vi phạm.

Riêng đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh triển khai ngay quy trình xử lý theo quy định của Luật Cạnh tranh.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ nội dung từng khiếu nại liên quan đến Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Amway Việt Nam. Riêng Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam được đưa ra khỏi diện kiểm tra do Bộ Công Thương chưa nhận được thêm khiếu nại nào của người tham gia bán hàng đa cấp đối với Công ty này kể từ khi bị Cục Quản lý cạnh tranh xử phạt 110 triệu đồng.