Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Văn bản số 10064/NHNN-TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức kể trên thực hiện nghiêm túc các quy định tại luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 19/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền; Quyết định số 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải bá cáo và Thông tư số 09/2023 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền.

Các đơn vị tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng (gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng) theo quy định tại điều 9 đến điều 14 luật Phòng, chống rửa tiền, điều 6 Nghị định số 19, đảm bảo việc nhận biết khách hàng và giao dịch của khách hàng được thực hiện phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.

Điều này nhằm đảm bảo việc nhận biết khách hàng và giao dịch của họ phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản.

heo Quyết định số 11 của Thủ tướng có hiệu lực từ đầu tháng 12 năm nay, các giao dịch giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, cần báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) về giao dịch đáng ngờ theo quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Quyết định trên cũng yêu cầu kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Những chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước tăng mạnh trong những ngày gần đây.