Giữa năm 2016, vợ chồng ông Nguyễn Văn Ngọc, Tổng giám đốc và vợ là bà Trần Thị Hà, thủ quỹ Công ty CP Xây dựng Ngọc Hà (Công ty Ngọc Hà) có trụ sở tại khu 7 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã mời ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1976) địa chỉ tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tham gia đầu tư vào bất động sản. Vì tin tưởng nên ông Tiến đã huy động thêm người nhà tham gia góp vốn để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Tây Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Công ty Ngọc Hà.

Đơn ông Nguyễn Văn Ngọc, TGĐ Cty Ngọc Hà gửi tới UBND TP. Móng Cái và Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất.

Thông qua 4 lần giao dịch trong ngày 05/11/2016, các hợp đồng góp vốn số 632, 633, 634, 635 với Công ty Ngọc Hà, ông Tiến đã chuyển số tiền là 26.630.000.000đ (Hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng) để nhận chuyển nhượng 45 ô đất của Công ty này có vị trí tại lô liền kề 18 và 19 Khu đô thị mới Tây Ka Long, phường Ka Long, thành phố Móng Cái.

Tuy nhiên, đến thời hạn Công ty Ngọc Hà không sang tên 45 ô đất như đã cam kết cho ông Tiến. Lúc này, ông Tiến đi tìm hiểu mới tá hỏa phát hiện 37/45 ô đất mà ông Tiến ký hợp đồng góp vốn đã bị ông Ngọc sang tên cho người khác từ trước. Các chủ sở hữu đất này đã mang đi thế chấp toàn bộ 37 ô đất tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP. Móng Cái từ trước khi Hợp đồng đặt cọc với ông Tiến được ký.

Quá bức xúc, ngày 1/10/2017, ông Tiến đã làm đơn tố cáo Công ty Ngọc Hà về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi bị tố cáo, Công ty Ngọc Hà đã làm việc với các chủ sở hữu đất giải chấp nhiều lần và chuyển nhượng lại cho ông Tiến 30/45 ô đất. Còn 14 ô đất (01 ô do điều chỉnh quy hoạch không đủ diện tích chuyển nhượng) đã được Công ty Ngọc Hà chuyển nhượng cho 3 người khác là bà Nguyễn Thị Hòa, ông Đỗ Văn Thắng và ông Vũ Hoài Ninh.

Ông Nguyễn Văn Tiến phản ánh sự việc cho phóng viên.

Đến ngày 24/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 143/QĐ-PC 45 ngày 24/4/2018, quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng không có dấu hiệu hình sự.

Theo cơ quan điều tra, việc Công ty Ngọc Hà đã kí 4 hợp đồng với ông Nguyễn Văn Tiến về việc chuyển nhượng các ô đất thuộc dự án Tây Ka Long là "hợp đồng kinh tế ngay tình, không có dấu hiệu gian dối. Bởi lẽ, mặc dù 37/45 ô đất trước khi kí hợp đồng Công ty Ngọc Hà đã chuyển nhượng cho họ hàng và nhân viên của Công ty Ngọc Hà để thế chấp ngân hàng, số tiền vay được đều chuyển về Công ty Ngọc Hà phục vụ chính việc hoạt động thực hiện dự án này". Việc Công ty Ngọc Hà làm như vậy "chỉ là hình thức, nhằm mục đích vay tiền ngân hàng, bản chất các ô đất trên vẫn thuộc quyền định đoạt của Công ty Ngọc Hà và có thể chuyển nhượng cho người khác khi có nhu cầu".

Không đồng tình với quyết định trên, ông Tiến đã viết đơn khiếu nại toàn bộ Quyết định số 143/QĐ-PC 45 của cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời khiếu nại lần 2 đến Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh. Theo ông Tiến, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh cần xem xét dấu hiệu có thủ đoạn gian dối ngay từ đầu của đại diện Công ty Ngọc Hà. "Khi tham gia góp vốn chuyển nhượng, tôi hoàn toàn không được cung cấp thông tin về tình trạng tài sản mà mình góp vốn, không biết các tài sản này đã sang tên người khác và quan trọng hơn, khi không biết việc này nên đã tin toàn bộ tài sản này vẫn là tài sản hợp pháp của Công ty Ngọc Hà và đồng ý ký hợp đồng góp vốn, chuyển tiền cho Công ty Ngọc Hà”.

Tuy nhiên, ngày 11/01/2019, trao đổi với phóng viên Đại tá Thái Hồng Công, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “đối với việc chuyển nhượng 14 ô đất của ông Tiến cho đến thời điểm hiện tại làm việc với Phóng viên, nếu như tôi đã nhận được, tôi sẽ phải chỉ đạo xác minh, giải quyết theo đúng trình tự, giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật”
Tiếp tục đi tìm hiểu về 14 ô đất đã được Công ty Ngọc Hà chuyển nhượng cho 3 cá nhân nói trên vào năm 2014, 2015 được biết hiện tại họ đã chuyển nhượng lại cho 4 hộ mới nhưng trong quá trình chuyển nhượng do đang vướng mắc nên tạm dừng việc chuyển nhượng cho các hộ mới.

Câu hỏi được đặt ra, tại sao đất đã chuyển nhượng cho người khác, Công ty Ngọc Hà lại vẫn đi kêu gọi ông Tiến ký hợp đồng góp vốn? Đặc biệt hơn nữa là trong Quyết định số 143/QĐ-PC45 ngày 24/4/2018, quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng không có dấu hiệu hình sự của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh. Việc này rất vô lý, mâu thuẫn vì sau khi chuyển nhượng đất, lập sổ đỏ cho người khác, Công ty Ngọc Hà đã không còn quyền gì đối với những ô đất này nữa.

Trước sự việc như vậy dư luận băn khoăn: Nếu không liên quan gì đến những ô đất này vậy tại sao Công ty Ngọc Hà vẫn kêu gọi ông Tiến vào góp vốn? Đồng thời, việc chuyển nhượng cho họ hàng và nhân viên chỉ là hình thức như theo kết luận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để rồi công ty Ngọc Hà lại không liên quan thì thực sự có phải đang “bất nhất” với quyết định không khởi tố hình sự của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh?

Sau khi biết 14 ô đất vẫn chưa chuyển nhượng cho mình mà lại chuyển nhượng cho người khác, ông Tiến đã có đơn kiến nghị gửi đến Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất TP. Móng Cái yêu cầu tạm dừng thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) của bà Nguyễn Thị Hòa, ông Đỗ Văn Thắng và ông Vũ Hoài Ninh (mà cơ quan điều tra cho là họ hàng, nhân viên của công ty Ngọc Hà) cho 4 chủ sở hữu mới vì có dấu hiệu đang tranh chấp.

Đơn của 3 hộ dân mới nhận chuyển nhượng của các hộ đã được Công ty sang tên 2014, 2015.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Tiến, Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất TP. Móng Cái đã ra văn bản thông báo tạm dừng thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tới các hộ đang thực hiện giao dịch này. Ngày 24/12/2018, ông Nguyễn Văn Ngọc, Tổng giám đốc Công ty Ngọc Hà đã có đơn kiến nghị gửi UBND TP. Móng Cái và Văn phòng Đăng ký QSDĐ TP Móng Cái yêu cầu xem xét lại quyết định tạm dừng chuyển nhượng những ô đất trên. Ông Ngọc cho rằng 14 ô đất nói trên không liên quan gì đến ông Tiến, Công ty đã sang tên giấy chứng nhận đứng tên người khác, việc này Công ty Ngọc Hà đã làm trước khi ký hợp đồng góp vốn với ông Tiến. Đồng thời lấy lý do ông Tiến vu khống, bịa đặt gây tổn hại cho công ty do đó biện pháp hiệu quả lúc này là Công ty Ngọc Hà đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, ông Tiến cho biết bản thân không nhận được thông báo nào và đặc biệt hơn là ông Ngọc không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Vì trong hợp đồng tại điều 4 quy định rất rõ: Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết. Trong khi, ông Tiến là bên B đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình đúng như đã cam kết trong hợp đồng.

Ngoài ra, ngày 5/1/2019, 4 hộ mua 14 ô đất mới đây cũng đã đồng loạt có đơn kiến nghị gửi UBND TP Móng Cái và Văn phòng Đăng ký QSDĐ TP Móng Cái về việc vì sao dừng việc sang tên.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 09/01/2019, làm việc với PV, bà Dư Thị Vân Khánh, Giám đốc Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất thành phố Móng Cái cho biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tiến về việc những ô đất này đang có tranh chấp thì văn phòng đã có thông báo tạm dừng với các các hộ dân này. Tuy nhiên dừng ở đây không phải là tước quyền của công dân, mà dừng ở đây để cho các bên có thời gian thu xếp, giải quyết với nhau. Còn sau thời gian theo quy định 30 ngày nếu như không chứng minh được việc này thì văn phòng vẫn phải tiếp nhận trình tự thủ tục này, để giải quyết cấp GCNQSDĐ cho những hộ dân đã nhận chuyển nhượng 14 ô đất kia theo quy định.

Đồng quan điểm với bà Khánh, cùng ngày trao đổi với PV, ông Đỗ Xuân Điệp, phó chủ tịch UBND TP. Móng Cái cho hay: “những thửa đất này Công ty Ngọc Hà đã bán cho người dân từ trước sau đó mới kêu gọi ông Nguyễn Văn Tiến vào góp vốn cho những thửa đất này thì cái quyền của những người dân này vẫn có quyền chuyển nhượng cho người khác. Còn cái việc ông này (Công ty Ngọc Hà) với ông Nguyễn Văn Tiến ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, còn việc Văn phòng ĐKQSDĐ tạm dừng việc sang tên giấy chứng nhận QSDĐ là vì có liên quan đến đơn thư của ông Nguyễn Văn Tiến phải có thời gian để rà soát, làm rõ. Sau khi rà soát xong thì chúng tôi sẽ thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ cho các hộ dân”.

Ông Đỗ Xuân Điệp, phó chủ tịch UBND TP Móng Cái (người đứng giữa, ảnh mongcai.gov)

Để tránh những thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng về tài sản giữa các bên, đề nghị cơ quan CSĐT, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần nhanh chóng vào cuộc điều tra, giải quyết khách quan, công tâm để các bên không bị thiệt thòi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.