Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2010 đến năm 2012, do kinh doanh thua lỗ, Chu Minh Ngọc đã sử dụng các hợp đồng mua thép ký khống với một số đối tác để hợp thức hồ sơ vay tiền rồi chiếm đoạt của một Ngân hàng hàng tỷ đồng. 

Đối tượng Chu Minh Ngọc (phải)

 

Ngoài ra, Chu Minh Ngọc đã nhờ một Công ty ký hợp đồng nhập khẩu thép trị giá hơn 1,6 triệu USD và sử dụng hợp đồng này để vay tiền của Ngân hàng. Sau đó, Ngọc tự ý lấy hàng đang thế chấp của ngân hàng để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

 

Liên quan đến vụ án này, CQĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 1 Giám đốc doanh nghiệp; khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 kế toán trưởng Công ty CIMCO vì đã giúp sức cho Chu Minh Ngọc chiếm đoạt tiền của Ngân hàng. 

 

Về địa chỉ của công ty CIMCO; trên website thể hiện tại số 2, B1, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; và thành lập ngày 9/9/2002 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0102006301. Tuy nhiên qua trao đổi với CAP Bạch Đằng ngày 24/10, được biết, địa chỉ trên không tồn tại công ty CIMCO.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.