“Lình xình” tại Công ty TNHH Kim Anh: Dự án khu nhà phố Wall bị buộc ngừng thi công

Thông báo số 16/2017/TB-TLVA của TAND Hà Nội thụ lý vụ án “tranh chấp thành viên công ty” xảy ra tại Công ty TNHH Kim Anh.

Thông báo của TAND Hà Nội nêu rõ, ngày 09/01/2017, TAND Hà Nội đã thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 03/2017/TLST-KDTM về việc “tranh chấp thành viên công ty”, giữa nguyên đơn là ông Đoàn Minh Quân; bị đơn là vợ, chồng ông Nguyễn Lương Thế, bà Nguyễn Kim Anh và Công ty TNHH Kim Anh có trụ sở tại số 132 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trong đơn khởi kiện, ông Đoàn Minh Quân đã yêu cầu TAND Hà Nội giải quyết các vấn đề như: Công nhận Nghị quyết ngày 11/01/2013 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kim Anh là hợp pháp, buộc Công TNHH Kim Anh cùng với ông Nguyễn Lương Thế và bà Nguyễn Kim Anh phải thành lập Chi nhánh của Công ty TNHH Kim Anh để thực hiện dự án khu nhà phố Wall và Công ty Kim Anh ủy quyền toàn bộ 100% việc thực hiện dự án cho Chi nhánh của Công ty TNHH Kim Anh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau: (1) Quản lý tài chính dự án; (2) Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo; (3) Quản lý dự án (lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, giám sát, hoàn thiện, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình…).

 

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc ông Nguyễn Lương Thế - Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh dừng hành vi xây dựng trên Dự án khu nhà phố Wall.

 

Ngay sau khi thụ lý vụ án, TAND Hà Nội đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định” quy định tại Điều 127 Bộ luật Tố tụng dân sự là buộc ông Nguyễn Lương Thế - Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh dừng hành vi xây dựng trên Dự án khu nhà phố Wall; đồng thời cấm ông Thế thực hiện bất cứ hành vi nào trong việc triển khai dự án do Công ty TNHH Kim Anh làm chủ đầu tư, bao gồm các hoạt động: quản lý tài chính của dự án; thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo; quản lý dự án (lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, giám sát, hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình…); tổ chức huy động vốn và bán hàng; lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho khách hàng.

Bên cạnh đó, TAND Hà Nội thực hiện biện pháp tiếp tục phong tỏa số tiền hai tỷ đồng do bà Đỗ Thị Kim Ngân (mẹ ông Đoàn Minh Quân) nộp vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Tiên phong để bảo lãnh cho ông Đoàn Minh Quân theo Quyết định bắt buộc thực hiện biện pháp đảm bảo số 07/2017/QĐ-BPĐB ngày 12/01/2017 của TAND Hà Nội.

Được biết, vào ngày 31/10/2012, Công ty TNHH Kim Anh, có địa chỉ tại 132 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, được Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, cấp đăng ký thay đổi lần 5 trên cơ sở hồ sơ đề nghị do ông Nguyễn Lương Thế - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty ký.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh, ông Đoàn Minh Quân, trú tại số 6A, tổ 9, ngõ 1, xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, được ghi nhận là thành viên sở hữu 50% vốn Điều lệ của Công ty TNHH Kim Anh.

Ông Quân trở thành thành viên của Công ty TNHH Kim Anh trên cơ sở nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của bà Nguyễn Kim Anh (tương đương 45% vốn điều lệ) và một phần vốn góp của ông Nguyễn Lương Thế - chồng bà Kim Anh (tương đương 5% vốn điều lệ). Cả ông Thế và bà Kim Anh đều đã ký xác nhận việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp.

Qua hơn 2 năm làm thành viên của Công ty TNHH Kim Anh, ông Đoàn Minh Quân và gia đình đã góp vào công ty gần 200 tỷ đồng để công ty này thực hiện dự án “Khu nhà Phố Wall” tại lô A ô D4 khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, là diện tích đất mà ông Đoàn Văn Vinh (bố ông Quân) và vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế đã thỏa thuận cùng góp vốn (theo tỷ lệ 50-50) đấu giá quyền sử dụng đất.

Khi dự án “Khu nhà Phố Wall” gần đến ngày “kết trái”, đột nhiên xuất hiện văn bản số 19/CV của Công ty TNHH Kim Anh đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh với lý do hồ sơ bị giả mạo (chữ ký trong hồ sơ đăng ký thay đổi phần ông Đoàn Minh Quân không phải do chính tay ông Quân ký).

Nếu việc khiếu nại của ông Nguyễn Lương Thế thành công, đồng nghĩa với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh bị thu hồi thì công ty này sẽ nằm trọn trong tay vợ chồng ông Thế. Khi ấy, ông Thế sẽ được tự ý khai thác, hưởng lợi từ dự án mà không bị ràng buộc bởi các quyết định của Hội đồng thành viên khi có ông Đoàn Minh Quân tham gia.

Tuy nhiên, theo các văn bản của Cơ quan Công an đều khẳng định, việc làm của ông Vinh (bố ông Đoàn Minh Quân) là sai phạm về hành chính, không có đủ yếu tố cấu thành tội: Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 267 BLHS.

Sau khi có kết luận của cơ quan Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội là “Chưa đủ căn cứ cơ sở kết luận hồ sơ giả mạo”, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều cơ quan theo chức năng như: Phòng An ninh kinh tế (PA81); Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an; Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Phòng ĐKKD số 2 và Sở Kế hoạch và Đầu tư lần lượt ban hành quyết định giải quyết khiếu lại lần 1 (ngày 21/10/2015) và Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 (ngày 25/01/2016) với cùng nội dung: “Nội dung khiếu nại và đề nghị thu hồi ĐKKD lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh tại thời điểm này là chưa đủ căn cứ pháp lý để thực hiện”.

 

Các văn bản của Cơ quan Công an đều khẳng định việc làm của ông Vinh (bố anh Đoàn Minh Quân) là sai phạm về hành chính, không có đủ yếu tố cấu thành tội: Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 267 BLHS.

 

Trong các quyết định giải quyết khiếu nại cũng nêu rõ, nếu các thành viên của Cty Kim Anh không đồng ý với quan điểm trên trong vòng 30 ngày có quyền khởi kiện ra tòa để để làm sáng tỏ mọi vấn đề khúc mắc. Nhưng ông Nguyễn Lương Thế đã không thực hiện theo yêu cầu này.

Những tưởng với quyết định giải quyết khiếu lại lần 2 của Sở KH&ĐT sẽ kết thúc vụ việc theo đúng quy định pháp luật, thì bất ngờ ngày 19/10/2016, UBND thành phố Hà Nội (dựa trên báo cáo, đề nghị của Thanh tra thành phố, Sở KH&ĐT, Công an thành phố) có văn bản chỉ đạo số 6021/UBND-ĐT yêu cầu: “Sở KH&ĐT thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 5 đã cấp cho Công ty TNHH Kim Anh”.

Ngay sau đó, ngày 04/11/2016, Sở KH&ĐT đã có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội, nêu rõ ý kiến của cơ quan chuyên môn: “Đối chiếu với quy định đã nêu tại mục 2 của báo cáo, việc thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh không thực hiện được do chưa có đủ căn cứ xác định là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giả mạo” và khẳng định “trường hợp này, Sở sẽ chỉ đạo Phòng ĐKKD thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Thế nhưng, chỉ ít ngày sau khi nhận được báo cáo giải trình của Sở KH&ĐT, ngày 23/11/2016, UBND thành phố Hà Nội lại có công văn số 11155/VP-ĐT do Phó Chánh Văn phòng Phạm Chí Công kí yêu cầu Sở KH&ĐT nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố trước đó.

 

Văn bản hướng dẫn của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

 

Liên quan đến vụ việc này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT) đã có văn bản trả lời chính thức số 294/ĐKKD-GS ngày 20/12/2016 và đề nghị Sở KH&ĐT Hà Nội thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trường hợp cần xác minh hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để làm cơ sở thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi văn bản đề nghị cơ quan công an xác định hành vi giả mạo… Trường hợp văn bản của cơ quan công an không kết luận nội dung kê khai trong hồ sơ ĐKDN là giả mạo thì chưa đủ căn cứ để thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

 

Công ty TNHH Kim Anh bị buộc phải dừng hành vi xây dựng trên Dự án khu nhà phố Wall theo Quyết định của TAND Hà Nội.

Từ những diễn biến phức tạp của vụ việc, đồng thời để giải quyết dứt điểm những lình xình về mặt pháp lý, ông Đoàn Minh Quân đã làm đơn khởi kiện Công ty TNHH Kim Anh cùng ông Nguyễn Lương Thế (Giám đốc Công ty) và bà Nguyễn Kim Anh (vợ ông Thế) ra tòa và kiến nghị TAND Hà Nội sẽ xét xử vụ án một cách khách quan, đúng quy định pháp luật để đưa ra bản án công tâm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đoàn Minh Quân và gia đình tại Dự án khu nhà phố Wall.