Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố 3 đối tượng. Những người này thuộc nhóm kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook đã bị triệt phá vào ngày 6/8.

Liên quan vụ án, 9 đối tượng đã bị khởi tố với các tội “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc với số lượng lớn. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế thành phố Hà Nội ra Quyết định thu hồi số công bố nhưng vẫn được các đối tượng che giấu thông tin, tiếp tục đưa ra thị trường để tiêu thụ.

Ngày 6/8, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh và các Sở ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra xác định vào cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (35 tuổi, thường trú tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà để phục vụ việc bán hàng online. Đinh Thị Hiền Vy (41 tuổi, chị ruột Nam) trực tiếp livestream bán hàng.

Mặc dù biết Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Quyết định thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP, nhưng nhóm đối tượng vẫn che dấu thông tin, tiếp tục giới thiệu sản phẩm và bán tổng cộng 14.434 sản phẩm.

Không chỉ bán hàng rởm, nhóm đối tượng còn trốn thuế, sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Đinh Mã Hoài Nam khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp đã kinh doanh trực tuyến với tổng giá trị hàng hóa bán ra hơn 22 tỷ đồng nhưng không nộp thuế.

Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi và số đối tượng có liên quan.

Công an thành phố Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà cung cấp thông tin tài liệu tang vật, hỗ trợ Cơ quan điều tra có cơ sở bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.