Lại một vụ “Xin chào” tại Phú Thọ: Mua hàng trả chậm... là lừa đảo!?

Số là, ngày 08/06/2014, anh Nguyễn Văn Thuyết (chủ cửa hàng vàng Minh Ngọc, tại 17 Hàng Bạc, Hà Nội) đến thăm gia đình ông Nguyễn Trung Thành và  bà Nguyễn Thị Băng (chủ doanh nghiệp vàng bạc Nam Thành tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Đây là mối quan hệ kinh doanh, quen biết từ trước. Qua nói chuyện anh Nguyễn Văn Thuyết biết ông Thành đang có nhu cầu bán số lượng lớn vàng để đầu tư kinh doanh. Anh Nguyễn Văn Thuyết đã thỏa thuận mua 50kg vàng nguyên liệu 99,9 tương đương 1.333 lượng, với số tiền thỏa thuận là 43.772.239.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu hai trăm ba mươi chín nghìn đồng).

 

Do không thể lên Phú Thọ lấy hàng, ngày 13/6/2014 anh Nguyễn Văn Thuyết đã gọi điện cho bà Nguyễn Thị Băng nhờ bà mang vàng về Hà Nội. Khoảng 8h ngày 16/6/2014, gia đình ông Thành, bà Băng giao cho anh Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Tùng Lâm- ba nhân viên của của hàng vàng bạc Nam Thành đem 50 kg vàng đến giao cho anh Nguyễn Văn Thuyết tại của hàng vàng bạc Minh Ngọc. Sau khi nhận đủ số vàng trên, do thiếu tiền, anh Thuyết chỉ trả cho anh Ngọc 2 tỉ đồng. Sáng hôm sau, ngày 17/6/2014, anh Thuyết tiếp tục trả cho của hàng vàng Nam Thành 130 lượng vàng SJC tương đương 4.741.100.000 đồng. Chiều cùng ngày anh Thuyết tiếp tục trả 600 triệu đồng.

 

Đến ngày 18/06/2014 gia đình ông Thành, bà Băng xuống nhà anh Thuyết ở Phố Cự Lộc để lấy tiền, anh Thuyết tiếp tục trả cho bên bán 15 tỉ đồng. Sau đó, hai bên đã làm biên bản đối chiếu công nợ và cam kết trả nợ theo lộ trình hàng tháng. Theo biên bản đối chiếu công nợ, lộ trình trả nợ kéo dài đến năm 2018. Biên bản này có chữ ký của anh Nguyễn Tùng Nam- con trai ông Thành, bà Băng.

Biên bản đối chiếu công nợ giữa anh Thuyết và gia đình ông Thành

 

Thực hiện kế hoạch trả nợ, ngày 25/06/2014, anh Thuyết tiếp tục trả cửa hàng vàng Nam Thành 1.432.139.000 đồng. Ngày 20/07/2014, anh Thuyết trả tiếp số tiền 500 triệu đồng cho cửa hàng vàng bạc Nam Thành.

 

Tổng số tiền mà anh Nguyễn Văn Thuyết đã trả cho cửa hàng vàng bạc Nam Thành tính đến ngày 20/07/2014 là 24.272.239.000 đồng, số tiền còn lại là 19.500.000.000 đồng (Mười chín tỉ năm trăm triệu đồng).

 

Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu gia đình ông Nguyễn Trung Thành tôn trọng thỏa thuận nói trên. Điều oái oăm là vào ngày 21/7/2014, ông Nguyễn Trung Thành lại làm đơn gửi đến Công an tỉnh Phú Thọ tố cáo anh Nguyễn Văn Thuyết đã lừa đảo gia đình ông.

 

Rất nhanh, chỉ 7 ngày sau khi ông Thành phát đơn, ngày 28/7/2014, với tinh thần nhanh chóng, quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, chỉ cần dựa vào đơn tố giác của ông Thành, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Phú Thọ ngay tức khắc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Cần nói thêm, mọi quyết định tố tụng đối với anh Thuyết đều có sự phê chuẩn của VKSND tỉnh Phú Thọ. Và cũng ngay trong ngày 28/7/2014, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuyết tạm giam để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự”. Trong khi, trước đó ở giai đoạn tiền tố tụng, hai cơ quan bảo vệ pháp luật này của tỉnh Phú Thọ chưa hề một lần mời hay triệu tập anh Thuyết lên để đấu tranh, làm rõ.

 

Sau gần hai năm điều tra, đến ngày 28/03/2016 vừa qua, VKSND tỉnh Phú Thọ đã có cáo trạng truy tố anh Nguyễn Văn Thuyết theo điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự hiện hành. Nội dung cáo trạng kết luận: “Do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều tiền và vàng, ngày 08/06/2014, sau khi đến chơi và biết ông Nguyễn Trung Thành- chủ của hàng vàng bạc Nam Thành ở TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có nhu cầu bán số lượng vàng lớn, Nguyễn Văn Thuyết đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Thành 50kg vàng nguyên liệu 999 tương đương 1.333,3 lượng, thành tiền 43.772.239.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ bảy trăm bảy mươi hai triệu hai trăm ba mươi chín nghìn đồng)”. Cáo trạng không diễn giải gì thêm. Dự kiến, ngày 06/05/2016, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ đưa vụ án này ra xét xử.

 

Cửa hàng vàng bạc Minh Ngọc sau khi anh Thuyết bị bắt đã phải sang tên cho người khác

 

Qua diễn biến trên, có thể thấy đây hoàn toàn là một vụ việc dân sự, kinh tế thông thường nhưng liên ngành làm án: Công an và VKSND tỉnh Phú Thọ lại xác định là một vụ án hình sự. Nhiều tình tiết cho thấy đây là một giao dịch dân sự như: các lần thanh toán; biên bản đối chiếu công nợ, thỏa thuận giữa các bên... đã không được xem xét và đánh giá một các khách quan.

 

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự thì khi điều tra, giải quyết các vụ án hình sự, người tiến hành tố tụng phải có trách nhiệm thu thập và đánh giá khách quan, toàn diện mọi chứng cứ buộc tội và gỡ tội cho bị can, bị cáo. Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định một nguyên tắc quan trọng là suy đoán vô tội, suy đoán có lợi cho bị can, bị cáo. Không những thế, trước tình trạng oan sai xảy ra khá nhiều trong hoạt động tố tụng hình sự, đã nhiều lần nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương quán triệt: “Phải áp dụng triệt để nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự”. Đây cũng là tính ưu việt trong pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nhưng không hiểu vì sao và vì động cơ gì mà các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Phú Thọ lại quyết tâm hình sự hóa một vụ việc dân sự như trên.

 

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc về vụ án này trong bài viết tiếp theo.