Chuyển Cơ quan CSĐT xử lý theo thẩm quyền

Dự án Bảy Hiền Tower

Theo đó, sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và xây dựng Thăng Long (tên gọi khác là Bảy Hiền Tower) do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư, đã 3 lần thay tên đổi họ nhưng pháp nhân chủ dự án rất mập mờ, không rõ trách nhiệm thuộc về ai. Hàng trăm khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ, ki ốt, sàn thương mại với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng, có nguy cơ trắng tay. Tại Biên bản thỏa thuận về việc chấm dứt và thanh lý Hợp đồng mua bán Trung tâm thương mại Bảy Hiền Tower ngày 1/6/2017, giữa ông Trần Thanh Dũng- Giám đốc Công ty Long Hưng phát và ông Nguyễn Hoàng Vũ (được bà Vũ Thị Liên ủy quyền), ông Dũng phải trả cho ông Vũ số tiền 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng). Số tiền trên phải trả làm 3 đợt:

- Đợt 1 đến 10/6/2017: Ông Dũng trả 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

- Đợt 2 đến 30/6/2017: Ông Dũng phải trả 10.000.000.000 đồng ( Mười tỷ đồng).

- Đợt 3 đến 30/8/2017: Ông Dũng phải trả 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thỏa thuận, ông Dũng mới trả cho ông Vũ số tiền 3 tỷ đồng, sau đó, ông Dũng, bà Đinh Xuân Hằng ( Tổng giám đốc Công ty TNHH ĐTXDTM Southern Land), viết cam kết, hứa hẹn nhiều lần nhưng đến nay đã hơn 2 năm vẫn chưa trả số tiền 20 tỷ đồng cho ông Vũ. Như vậy, ông Dũng, bà Hằng đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 20 tỷ đồng.

Đặc biệt nghiêm trọng là ông Dũng, bà Hằng còn âm thầm bán lô thương mại tại Trung tâm thương mại Bảy Hiền Tower, số 9 Phạm Phú Thứ, phường 11 quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, cho người nước ngoài, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Cụ thể là:

- Tại Hợp đồng số 019/2017/HĐMB-TM-SL, bà Đinh Xuân Hằng, Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH ĐTXDTM Southern Land, ký hợp đồng bán cho ông Kao, Cheng-Fang, quốc tịch Republic of China, địa chỉ liên hệ: Lô A_1B7_CN, KCN Bàu Bàng, xã Lai uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, lô thương mại số BH L1.07, tầng lửng, tổng diện tích sàn 6.00m2, với giá 1.093.774.000 đồng. Phí bảo trì 2% là: 19.886.800 đống. Tổng giá trị Hợp đồng là: 1.113.660.800 đồng.

- Hợp đồng số 020/2017/HĐMB-TM/SL do bà Đinh Xuân Hằng- chức vụ Tổng Giám đốcCông ty TNHH ĐTXDTM Southern Land ký, bán cho ông Kao, Cheng-Fang, quốc tịch Republic of China, địa chỉ liên hệ: Lô A_1B7_CN, KCN Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, lô thương mại số BH L1.08, tầng lửng. tổng diện tích 6.80m2, với giá 1.236.917.000 đồng. Phí bảo trì 2% là: 22.498.400 đồng. Tổng giá trị hợp đồng là: 1.259.406.400 đồng.

- Hợp đồng số 021/2017/HĐMB-TM/SL, do bà Đinh Xuân Hằng- chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHHĐTXDTM Southern Land, ký bán cho ông Kao, Cheng-Fang, quốc tịch Republic of China, địa chỉ liên hệ: Lô A_1B7_CN, KCN Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, lô thương mai số BH L1.09, tầng lửng, tổng diện tích sàn 6.08m2, với giá 1.247.037.000 đồng và Phí bảo trì 2%, số tiền :22.673.400 đồng. Tổng giá trị Hợp đồng là: 1.269.710.400 đồng...

Như vậy, toàn bộ sàn thương mại thuộc tầng lửng (lầu 1) Trung tâm thương mại và căn hộ Bảy Hiền Tower, số 9 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, thuộc quyền sở hữu của ông Vũ nhưng ông Trần Thanh Dũng, cấu kết với bà Đinh Thị Hằng, đã tự ý đem bán cho người khác (bán tài sản không phải của mình), là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Hành vi trên đã làm thiệt hại về kinh tế và gây tâm lý bất an cho các cư dân và tiểu thương tại số 9 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM.

Trong những năm qua, các công dân và ông Nguyễn Hoàng Vũ đã làm đơn tố cáo ông Trần Thanh Dũng, bà Đinh Xuân Hằng, có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân, với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Ngày 20/8/2019, UBND TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm tại DA Bảy Hiền Tower sang cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ, Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc.