Cảnh sát Ý muốn điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse

2017-07-24 07:47:04 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Cảnh sát thuế Italy yêu cầu Thụy Sỹ hợp tác để điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse.

Cảnh sát thuế Italy đã yêu cầu các nhà chức trách Thụy Sỹ cung cấp thông tin về các chủ sở hữu của ít nhất 9.953 tài khoản, với tổng số tiền lên đến 7,4 tỷ franc Thụy Sỹ (CHF). 

Điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse.

Theo thông báo ngày 20/7 của Bộ Tài chính Italy, yêu cầu trên nhằm phục vụ các cuộc điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse. Đề nghị hợp tác này của Italy đối với Thụy Sỹ được đưa ra ngay sau khi cuộc điều tra do Viện Công tố Milan điều phối vừa có những kết quả mới. 

Cho đến nay, 3.297 chủ sở hữu các tài khoản đã được xác định, và 173 triệu euro tiền thuế, tiền lãi và tiền phạt đã được rút ra. 

Tháng 10/2016, Credit Suisse đã giải quyết vụ tranh chấp thuế với Italy và phải trả cho nước này số tiền lên đến gần 110 triệu euro. Ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ bị cáo buộc đã giúp các khách hàng Italy chuyển tài sản ra nước ngoài mà không khai báo với các nhà chức trách nước này. 

Trong khi đó, khi được hỏi về yêu cầu hợp tác với giới chức Italy, Credit Suisse đã tuyên bố trong một văn bản rằng ngân hàng này "coi vụ điều tra về các hoạt động xuyên quốc gia (trong khoảng thời gian từ 2008 - 2015) do giới chức Italia tiến hành đã được khép lại". 

Người phát ngôn của Credit Suisse cũng nhắc lại rằng thỏa thuận đạt được vào tháng 10/2016 giữa Credit Suisse và các nhà chức trách Italy đã được thẩm phán Italy chịu trách nhiệm về hồ sơ này xác nhận vào ngày 14/12/2016. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...